Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Uyarı: FinCEN, son zamanlarda Şirket Şeffaflık Yasası kapsamında bildirim yükümlülüğüne tabi olabilecek bireylerden ve kurumlardan bilgi toplamaya yönelik sahte girişimlere ilişkin bildirimler almıştır. Sahte yazışmalar genellikle “Önemli Uyum Bildirimi” başlığını taşıyabilir ve alıcıdan bir URL’ye tıklaması veya bir QR kodunu taratması istenebilir. Bu e-posta veya mektuplar sahte olabilir. FinCEN, istenmeyen talepler göndermez. Lütfen bu sahte mesajlara yanıt vermeyin ve içlerindeki herhangi bir bağlantıya tıklamayın veya QR kodlarını taramayın.

Faydalı mülkiyet bilgisi nedir(BOI)?

Faydalı mülkiyet bilgisi, bir şirkete doğrudan veya dolaylı olarak sahip veya kontrol eden bireylerle ilgili tanımlayıcı bilgileri içerir.

Şirketler neden faydalı mülkiyet bilgilerini ABD Hazine Departmanı’na bildirmek zorundadır?

2021’de Kongre, Kurumsal Şeffaflık Yasası’nı çift partili bir temelde kabul etti. Bu yasa, ABD hükümetinin kötü niyetli kişilerin, naylon şirketler veya diğer gizli mülkiyet yapıları aracılığıyla kazandıkları gelirleri gizlemelerini veya bundan yararlanmalarını zorlaştırmak amacıyla yeni bir faydalı mülkiyet bilgisi bildirme gerekliliği oluşturuyor.

Şirketim şu anda faydalı mülkiyet bilgilerini bildirmeli mi?

FinCEN, faydalı mülkiyet bilgilerini raporlamak için (https://boiefiling.fincen.gov) adresindeki BOI E-Filing web sitesini 1 Ocak 2024 tarihinde başlattı.

Hata yapmamak ve eksik doldurmamak için bizimle hemen temasa geçin, hızlı ve sorunsuz formunuzu doldurun

Unutmayın, doldurmadığınız her gün için $500 ceza alabilirsiniz.

Bireyler, BOI bildirim gereksinimlerini ihlal etmeleri durumunda hangi cezalarla karşılaşır?

Kurumsal Şeffaflık Yasası’nda belirtildiği gibi, BOI bildirim gereksinimlerini kasti olarak ihlal eden bir kişi, her bir ihlalin devam ettiği her gün için 500 dolara kadar olan sivil cezalara tabi olabilir. Bu kişi ayrıca, iki yıla kadar hapis cezasına ve 10,000 dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Potansiyel ihlaller arasında, faydalı mülkiyet bilgi raporu kasti olarak doldurmamak, yanlış faydalı mülkiyet bilgisi doldurmamak veya önceki bildirilen faydalı mülkiyet bilgilerini kasti olarak düzeltmeme veya güncelleme yer alabilir.

Gerek vakit gerekse potansiyel cezaların ağırlığı ile muhatap olmamak için mutlaka bir profesyonel ekip ile çalışın. Easyfromation’a her an ulaşabilirsiniz